Обвиняемые в создании финансовой пирамиды Best Way («БестВей») супруги Роман и Елена Василенко покинули Россию. Они вели свою деятельность в Петербурге. Теперь пара находится в розыске. Обвинение и арест им предъявили заочно.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина является председателем совета кооператива «БестВей», а также генеральным директором частного образовательного учреждения «Международная Бизнес Академия».
По предварительным данным, потребительский кооператив собрал с граждан как минимум 9 млн рублей, а доходы им выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов. По информации правоохранителей, под видом инвестирования участники кооператива с 2014 года могли собрать более 15 млрд рублей с 20 тысяч пайщиков со всей страны. Действия супругов квалифицировали по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Сотрудникам полиции удалось установить, что Василенко вместе с супругой, гендиректором ООО «Финконсалт», сбежали из Петербурга на Кипр через Москву. Сообщается, что у Романа и Елены есть кипрское гражданство. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются другие подозреваемые.
Комментарии (0)